Avui s’han conegut els detalls del cas de presumpta estafa en el que està implicat el regidor del PP de Sant Vicenç de Montalt i conseller del Consell Comarcal del Maresme, Francesc Guillem.
Els Mossos d’Esquadra expliquen en un comunicat que l’organització criminal que van desmantellar el passat 7 de novembre amb la detenció de cinc persones -entre elles Francesc Guillem- es dedicava a les estafes bancàries fent servir un complex entramat financer.
La investigació va començar a finals de l’any passat quan la policia va tenir coneixement de l’activitat de l’organització a partir de la denúncia dels apoderats de dues entitats bancàries que van detectar que havíen estat víctimes d’una estafa.
Les denúncies posaven de relleu que un grup de persones havien obert comptes bancaris a noms d’empreses que després havien fet servir per estafar les entitats girant rebuts simulant una activitat comercial inexistent. Segons els Mossos, l’organització feia servir fins a tres modalitats d’estafa diferents. La principal, però, consistia en la posada en marxa d’un sistema que feia servir una xarxa de societats pantalla amb l’obertura de diversos comptes corrents a nom d’aquestes societats.
Publicitat
Els investigadors han constatat que els detinguts tenien amplis coneixements sobre el funcionament de l’operativa bancària. De fet, l’ideòleg de la trama és una persona que havia estat vinculada professionalment a una entitat bancària.
L’organigrama de la banda criminal estava format per la cúpula, on hi havia els cinc detinguts. En un segon nivell hi havia la persona que s’encarregava de captar els testaferros i de gestionar els proveïdors.
Operatiu policial a quatre comarques
La policia va tenir coneixement que un dels responsables de la trama tenia intenció de marxar de Catalunya amb la qual cosa la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos (DIC) va dur a terme un operatiu per desarticular la banda. El resultat van ser vuit entrades amb escorcoll a sis domicilis particulars i dues empreses. Les poblacions on es va fer l’operació són Sant Vicenç de Montalt, Arenys de Mar, Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners, Barcelona i Porqueres.
Durant l’operatiu es van detenir cinc persones i es va intervenir documentació, telèfons mòbils, ordinadors i tauletes, diners en efectiu per valor de 142.000 euros, tres armes de foc i tres caixes de munició, talonaris, xecs i pagarés, a més de targetes de crèdit i onze vehicles.
Els arrestats van passar a disposició judicial el dia 8 de novembre i el jutge va decretar l’ingrés a presó per a quatre dels detinguts i llibertat amb càrrecs per al cinquè. Altres 36 persones que pertanyien a la xarxa criminal resten pendent de ser citades a declarar davant del jutge.
La investigació continua oberta ja que s’ha trobat una gran quantitat de documentació que està en fase d’anàlisi i a partir de la qual els investigadors creuen que poden aflorar més estafes.
Fins al moment els agents han pogut acreditar 22 fets delictius amb una estafa quantificada en més de 730.000 euros, tot i que apunten que aquesta xifra probablement acabarà sent més gran.
