La Policia Nacional ha desmantellat una banda que estafava per internet i que operava des del Maresme i el Vallès Oriental. En total, els agents han detingut 25 persones que haurien estafat un mínim de 69 persones a través de les tècniques de phishing i carding, consistents en obtenir els números de les seves targetes de crèdit per després fer compres per internet.
En una de les operacions s’ha desarticulat una organització criminal que operava des de Mataró, on han estat detingudes 10 persones, entre ells el màxim responsable de la trama.
Els arrestats enviaven correus electrònics de forma massiva (el conegut com a Spam) amb els que suplantaven la identitat d’una coneguda entitat bancària. En el correu s’informava al client d’una incidència greu en el seu compte bancari que, per tal de ser subsanada, havia de fer clic en un enllaç per introduir les claus d’accés al servei de banca per internet.
Aquest enllaç, però, redirigia a un web fals que, en realitat, el que feia era capturar les dades que l’usuari havia introduït i les enviava als estafadors.
Publicitat
Després d’això, realitzaven transferències de diners a caixers automàtics d’una altra entitat on altres persones feien retirades en efectiu a través dels serveis de targetes virtuals, a través dels quals es poden fer transferències de diners que poden ser retirats sense una targeta física, només amb una clau que es genera de manera única per aquella operació. També operaven amb targetes virtuals amb tecnologia NFC amb les que feien compres fraudulentes i retiraven diners.
De moment, la Policia Nacional ha recopilat 29 denúncies que suposen un perjudici econòmic de més de 48.000 euros. Durant el registre del domicili s’ha intervingut material informàtic i de telefonia mòbil així com documentació, targetes bancàries i bitllets falsificats.
Desmantellat un segon grup amb 12 menors d’edat
En la mateixa operació els agents han desmantellat un segon grup que operava des de diverses poblacions del Maresme i el Vallès Oriental. Aquest grup estava integrat per 15 persones, 12 de les quals són menors d’edat.
La investigació va començar amb algunes denúncies el novembre passat. Els afectats van declarar tenir diversos càrrecs fraudulents en targetes de crèdit.
Segons la policia el grup estava clarament definit i amb diversos nivells. En el primer nivell hi ha havia els cervells de la trama, que eren els encarregats d’aconseguir les numeracions de les targetes de crèdit a través de les tècniques phising i carding. Aquestes numeracions les venien posteriorment als seus col·laboradors per cometre fraus.
En un segon nivell hi havia els encarregats de fer les compres amb les targetes clonades, bàsicament productes electrònics petits fàcils de vendre. El tercer nivell estava format per persones que recollien les compres fetes per internet i les enviaven a punts de recollida automatitzats d’empreses de missatgeria.
Els detinguts -que no tenen antecedents- utilitzaven mesures de seguretat professionals per evitar ser descoberts. Feien servir documents d’indentitat robats i utilitzaven sistemes de control remot per no deixar rastres de les IP que empraven, entre altres.
Fins al moment, hi ha constància de 40 denúncies atribuïdes a aquest grup però aquesta xifra podria créixer segons les dades que continua analitzant la policia. La investigació continua oberta.
